Blockchain y cripto

Criptoactivos dentro del proceso penal: trazabilidad de fondos, estafas con activos digitales y prueba técnica sobre cadenas de bloques. Un terreno donde la prueba pericial y el Derecho penal clásico tienen que entenderse.

25 de agosto de 2026

Contenido elaborado por el equipo de JBH y revisado por abogados penalistas colegiados independientes de la red. JBH es una plataforma de intermediación jurídica: no sustituye el asesoramiento de un letrado sobre un caso concreto ni garantiza resultado alguno.

Ámbito

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Blanqueo con criptomonedas: qué hacer si te citan

Si has recibido una citación policial o judicial por operaciones con bitcoin o altcoins, esta guía explica cuándo se activa una investigación por blanqueo y cómo proteger tus derechos.

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Perito blockchain: cómo elaborar un dictamen forense sólido

Guía práctica para que el perito judicial de criptomonedas estructure un informe pericial sobre rastreo de wallets y transacciones que soporte el escrutinio del tribunal.

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Perito blockchain en insolvencia: dictamen sobre criptos y NFT

Guía práctica para peritos judiciales que deben acreditar existencia, titularidad y valor de criptomonedas, NFT y tokens no declarados en concursos de acreedores.

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Si tus operaciones con cripto están bajo la lupa de Hacienda o la Fiscalía, conoce qué investigan, qué errores evitar y cómo actuar desde el primer momento.

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Guía práctica para que el perito en criptomonedas estructure su análisis on-chain, documente la cadena de custodia digital y redacte un dictamen técnico sólido.

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Blanqueo con criptomonedas: cómo actúa la Fiscalía y cómo defenderte

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Perito blockchain: cómo estructurar un dictamen de trazabilidad cripto

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Recibir fondos dudosos o mover cripto entre wallets puede activar una investigación por blanqueo. Te explicamos las señales de alarma y qué hacer si te citan.

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Guía práctica para el perito en criptomonedas: cómo seguir el rastro on-chain (mixers, exchanges, wallets) y plasmarlo en un informe pericial defendible.

[ 17 de junio de 2026

Recuperar criptoactivos tras una estafa: pasos en las primeras horas

Guía práctica para reaccionar en las primeras horas tras una estafa de inversión en criptomonedas y mejorar las opciones de rastrear y bloquear tus fondos.

[ 08 de junio de 2026

Bloqueo de cuenta en un exchange por blanqueo: cómo reaccionar

Si tu exchange ha congelado tus fondos por sospecha de blanqueo, te explicamos qué significa y los pasos para acreditar la procedencia lícita de tus criptoactivos.

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