Cuando los activos están en la cadena pero la responsabilidad sigue siendo terrestre.

Departamento 06

Recuperación de activos digitales, peritaje blockchain, defensa en exchanges, smart contracts, compliance MiCA y fraudes con DeFi/OTC.

06 · Departamento

Blockchain & Cripto

Trazabilidad, recuperación y compliance de activos digitales.

Servicios del departamento

Qué hacemos exactamente.

Recuperación de activos digitales

Wallet tracing + congelación en exchanges + denuncia/querella + reclamación.

Peritaje blockchain forense

Informe pericial firmado por perito acreditado, defendible judicialmente.

Defensa frente a exchanges

Bloqueos preventivos, KYC abusivos, retención de fondos.

Auditoría legal de smart contracts

Análisis jurídico complementario a la auditoría técnica.

Compliance MiCA, TFR y AML cripto

Para CASPs, plataformas y empresas con exposición a cripto.

El penalista correcto, potenciado por IA penal especializada.

JBH es la plataforma que coordina tu caso con abogados penalistas colegiados y con la tecnología que les hace más rápidos y precisos. Donde el asesoramiento estándar no basta, reunimos especialización humana, prueba pericial e inteligencia artificial jurídica.

Asignación por especialidad

El abogado más especializado en tu caso

JBH analiza tu situación y la deriva al penalista de la red con mayor experiencia en delitos con criptoactivos, blockchain y activos digitales. No es un abogado genérico: es el perfil que mejor encaja con la materia concreta de tu asunto.

Red de penalistas

Un elenco de letrados de primer nivel

Coordinamos con una red seleccionada de abogados penalistas colegiados de reconocida trayectoria en toda España. La plataforma elige al letrado; tú trabajas siempre con un profesional que ejerce bajo su propia responsabilidad.

Prueba y peritajes

Peritos e investigación que sostienen la defensa

La defensa se gana con prueba. Sumamos peritos económico-financieros, informático-forenses y de investigación (OSINT) para reconstruir los hechos y blindar cada argumento con base técnica.

Inteligencia artificial penal

La IA jurídica especializada en Derecho penal

Una IA especializada en Derecho penal español que trabaja con jurisprudencia, normativa y la documentación del expediente aportada por el cliente, siempre con verificación humana y fuentes oficiales. Localiza precedentes favorables y prepara el terreno al letrado — citando siempre fuentes verificables (BOE, CENDOJ), nunca inventadas.

BOE · CENDOJ

fuentes oficiales de jurisprudencia y normativa que la IA consulta, con verificación de citas

Toda España

cobertura nacional con penalistas colegiados de cada plaza

Colegiados

cada abogado de la red está colegiado y ejerce bajo su responsabilidad

Confidencial

datos cifrados; los penales, bajo el régimen reforzado del art. 10 RGPD

Si tienes un caso

Una valoración honesta para empezar

Cuéntanos tu situación y recibe un diagnóstico penal preliminar. Si encaja, te asignamos al penalista de la red más especializado y sigues tu caso desde el área cliente, con total confidencialidad.

Si eres abogado o perito

Suma tu despacho a la red

Incorpórate a la red de penalistas y peritos de JBH: leads cualificados por especialidad y el Letrado IA —especializado en Derecho penal— como copiloto para preparar escritos y rastrear jurisprudencia favorable, siempre con citas verificables.

Casos típicos

Cómo se ven en la vida real.

Escenarios anonimizados. No son casos reales individuales — son patrones.

"Inversor pierde fondos en estafa romance + cripto y necesita trazabilidad"

"Exchange retiene fondos legítimos por KYC desproporcionado"

"Empresa española quiere lanzar producto MiCA-compliant"

Productos paquetizados

Cuando lo quieres acotado.

Productos con alcance, plazo y precio definidos. Sin sorpresas. Punto de entrada antes de comprometerte con un encargo abierto.

Blockchain & Crypto Legal Forensics

2.500 € – 25.000 €

Trazabilidad + informe pericial + estrategia procesal según complejidad.

Preguntas frecuentes

Lo que más nos preguntan.

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