Abogado especialista en blanqueo de capitales
El blanqueo de capitales es uno de los delitos económicos más complejos de investigar y de defender: cruza trazabilidad financiera, prueba pericial y, cada vez más, criptoactivos. La defensa exige rigor técnico además de jurídico.
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Qué castiga el delito de blanqueo (art. 301 CP)
El Código Penal sanciona, en su artículo 301, la adquisición, posesión, utilización, conversión o transmisión de bienes sabiendo que proceden de una actividad delictiva, así como la ocultación o encubrimiento de su origen ilícito.
Es un delito que puede perseguirse de forma autónoma respecto del delito que originó los bienes, e incluso admite la modalidad imprudente en determinados sujetos obligados. Esa amplitud es, precisamente, lo que hace imprescindible una defensa técnica.
Cuándo se inicia una investigación
Las investigaciones por blanqueo suelen arrancar a partir de comunicaciones de operaciones sospechosas, inspecciones, investigaciones patrimoniales o como derivación de otra causa (fiscal, tráfico, corrupción).
El núcleo de la prueba es casi siempre económico: flujos de fondos, titularidades, sociedades interpuestas y, en su caso, movimientos on-chain. Defender bien exige leer esa prueba con criterio pericial.
Líneas de defensa
La defensa puede orientarse al elemento subjetivo (conocimiento del origen ilícito), a la trazabilidad y licitud real de los fondos, a la nulidad de diligencias de investigación, o a la desproporción entre los indicios y la imputación.
En operaciones con criptomonedas, el análisis on-chain y el peritaje económico permiten reconstruir el recorrido de los activos y contrastar la versión acusatoria con datos verificables.
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Preguntas frecuentes
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